インターネットによる
議決権行使
議決権行使
URL：https://evote.tr.mufg.jp/
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行使期限：2026年6月26日(金)午後7時入力完了分まで
株主の皆さまへ
当社は前回定時株主総会においてご承認いただいた新たな取締役会体制のもと、積極投資による拡大戦略から収益性を重視した「選択と集中」へと事業方針を大きく転換いたしました。
その初年度にあたる2026年3月期においては、安定的に利益を創出できる収益体質への回帰を実現するとともに、親会社株主に帰属する当期純利益は過去最高を更新いたしました。
今後は、確立した収益基盤の上に、当社グループが有する独自の情報資産を成長の原動力として、成長性と収益性を両立した再成長フェーズへと移行してまいります。
本株主総会では、これらの経営施策を継続的かつ機動的に推進するため、前期と同様の経営体制を基本とした役員選任の件など、以下の３議案を上程しております。株主の皆様におかれましては、各議案をご高覧いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
なお、当社は設立来、「情報の価値を具現化する仕組みを提供する」を経営理念として掲げております。今後も社会やテクノロジーの変化に対応しながら、情報を通じて社会課題の解決と企業価値の向上に取り組んでまいります。
以下、議案をご⾼覧いただき、事前に議決権を⾏使いただきますよう、お願い申し上げます。
議案に関するご説明概要
議案詳細はこちらをご確認下さい。
01
第1号議案
取締役2名選任の件
(監査等委員である取締役を除く)
(監査等委員である取締役を除く)
現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名の再任
02
第2号議案
監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である現在の取締役１名の再任
03
第3号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である現在の取締役１名の再任
事前質問受付の
ご案内
ご案内
本株主総会への事前質問を「ミンカブ・プレミアム優待倶楽部」の「株主ポスト」にて、2026年6月24日(水) 午後5時まで受け付けております。
（ご質問は一人２問まで）
皆さまのご関心が高いと思われるご質問については、株主総会当日に、ご説明する場合があります。
https://minkabu.premium-yutaiclub.jp/generalmeeting/advancedMessage
議案に関するご説明概要
01
第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（２名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。当社は、意思決定の迅速化および責任の明確化を図ることを目的として、前回定時株主総会におけるご承認を経て、取締役体制を１０名から５名へと縮小し、事業の選択と集中の方針のもと、収益構造の見直しおよび事業基盤の強化を推進してまいりました。2027年3月期におきましては、強化した事業基盤を活かし、更なる成長および企業価値向上に向けた取り組みを推進してまいります。これらの経営施策を継続的かつ機動的に推進するため現任取締役から伴氏および矢口氏の２名を重任候補とし、その選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
02
第2号議案
監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役の石橋省三氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役１名の重任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会の同意を得ております。
また、第１号議案、第２号議案が承認可決された場合の予定される経営体制は、現行と同一の役員体制となります。前回定時株主総会の後から強化した事業基盤を活かし、機動性を確保した上で、更なる成長および企業価値向上に向けた取り組みを推進します。
03
第3号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
2024年6月28日開催の第18期定時株主総会においてご承認いただきました、補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は本総会の開始の時までとされております。法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役として、指名委員会の決定により１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会の同意を得ております。
