第19期 定時株主総会

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（7名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。当社では、3期連続の連結経常損失計上という厳しい業績を踏まえ、各取締役の役割と責任をより明確化するとともに迅速な意思決定を図るべく、取締役会をスリム化する方針と致しました。当該方針に基づき、指名報酬委員会の決定を経て、現任取締役から伴氏および矢口氏の2名を重任候補とし、その選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

監査等委員である濱野信也氏、吉村貞彦氏の2名は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役として、現任の監査等委員である現取締役吉村氏1名の重任をお願いするとともに、新たに1名を選任候補とし、2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会の同意を得ております。

当社と、当社の完全子会社である株式会社ミンカブソリューションサービシーズは、2025年10月1日を効力発生日として、当社を存続会社、株式会社ミンカブソリューションサービシーズを消滅会社とする吸収合併契約を締結いたしました。本合併に伴い、当社においては合併差損が生じる可能性があるため、会社法第796条第2項ただし書及び第795条第2項第1号の規定により、本合併に係る吸収合併のご承認をお願いするものであります。なお、当該合併差損につきましては、当社の2026年3月期個別決算において特別損失として計上する予定となりますが、連結決算により消去されるため、連結業績に与える影響はございません。